El fiscal Fernando Domínguez solicitó que el diputado sea citado a declaración indagatoria. El juez Lino Mirabelli postergó la decisión y ordenó nuevas medidas de prueba.
El fiscal Fernando Domínguez pidió que José Luis Espert sea llamado a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el juez Lino Mirabelli resolvió, por el momento, diferir esa definición y dispuso la realización de pericias sobre audios y correos electrónicos incorporados al expediente antes de avanzar con una resolución.
En un dictamen de alrededor de 100 páginas, el fiscal sostuvo que la investigación permitió determinar que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos. Según la acusación, el dinero provenía de una organización integrada, entre otros, por Federico Andrés Machado y luego habría sido incorporado al sistema financiero argentino para la compra de distintos bienes, otorgándole una apariencia de origen lícito.
De acuerdo con la presentación, la transferencia llegó a una cuenta de Morgan Stanley, con intervención del Bank of America. El fiscal indicó que los fondos provenían de Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada a Debra Lynn Mercer Erwin, condenada por lavado de dinero, y a Federico Andrés Machado, actualmente detenido en Texas tras declararse culpable por fraude y lavado de dinero relacionado con maniobras de compraventa y alquiler de aeronaves.
La acusación señala que la empresa realizaba operaciones fraudulentas mediante la venta de aviones que no estaban disponibles o que eran comercializados en más de una oportunidad sin ser entregados, apropiándose del dinero recibido como adelanto.
El fiscal también sostuvo que los 200.000 dólares formarían parte de un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado, quien actuaba en representación de la firma guatemalteca Minas del Pueblo. Según la investigación, ese acuerdo habría sido confeccionado con posterioridad a los movimientos de dinero y presentaría inconsistencias en las fechas, por lo que fue considerado un contrato simulado.
Además, Domínguez afirmó que no pudo comprobarse que Minas del Pueblo desarrollara una actividad económica que justificara un pago de esa magnitud por servicios de asesoramiento.
Otro de los puntos destacados del dictamen indica que Espert no habría declarado ante ARCA la existencia de la cuenta bancaria en Estados Unidos. Posteriormente, siempre según la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para adquirir una vivienda en Beccar, vehículos BMW, Lexus y Toyota, además de otros bienes.
Para el fiscal, Espert mantenía una relación previa con Machado y no habría actuado de buena fe. En ese sentido, sostuvo que el empresario financió cerca de 40 vuelos durante la campaña electoral del dirigente y también puso a su disposición una camioneta registrada a nombre de un familiar.
La presentación judicial incorpora además conversaciones entre Espert y personas que intervenían en la confección de sus declaraciones impositivas, entre ellas su contadora Mercedes Armendrares. Según el fiscal, esos intercambios reflejarían intentos de justificar el origen del dinero investigado.
Por ahora, el juez Mirabelli resolvió avanzar con el análisis de audios y correos electrónicos antes de definir si hace lugar al pedido de indagatoria formulado por el Ministerio Público Fiscal.
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